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Notícias Publicado em 01 de Dezembro de 2020 - 17:01
Porteiro não será ressarcido por despesas com lavagem do uniforme
O ressarcimento só é devido quando se tratar de traje especial.
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Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 27 de Junho de 2019 - 16:59
Habeas Corpus. Corrupção Passiva. Organização Criminosa. Lavagem de Dinheiro
Violação de Sigilo Funcional. Medidas Cautelares Alternativas.
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Notícias Publicado em 05 de Abril de 2019 - 10:34
Ministro nega liminar a denunciada por lavagem de dinheiro
De acordo com a denúncia, a investigação visou a atuação de um grupo que teria superfaturado obras públicas, mediante corrupção de servidores e fraudes a licitações.
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Notícias Publicado em 12 de Março de 2019 - 11:21
Construtora não pagará por lavagem de uniforme de carpinteiro
O uniforme não estava vinculado à atividade do empregado.
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Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 13 de Outubro de 2016 - 14:06
Ação Penal Originária. Peculato-Desvio. Lavagem de Dinheiro
Desvio de recursos públicos oriundos de obras superfaturadas e de contrato firmado pela Assembleia Legislativa para a contratação de seguro de vida por meio de corretoras.
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Notícias Publicado em 12 de Janeiro de 2015 - 13:08
Operário será ressarcido por despesas com lavagem de uniforme
O entendimento do TST é o de que, sendo o empregado obrigado a usar uniforme, os gastos decorrentes da higienização são responsabilidade do empregador
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Notícias Publicado em 06 de Junho de 2014 - 13:15
Justiça condena 47 doleiros por evasão e lavagem
Grupo controlava contas secretas em paraíso fiscal por onde teriam passado US$ 700 milhões
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Jurisprudência » Penal » Tribunal Regional Federal da 3ª Região Publicado em 27 de Maio de 2014 - 11:40
Penal. Processo penal. Lavagem ou ocultação de bens.
Denúncia. inépcia. Autonomia. Crimes antecedentes. Indícios de materialidade. Suficiência.
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Notícias Publicado em 04 de Junho de 2013 - 13:15
Governo argentino promulga lei que permite lavagem de dinheiro
Medida perdoa os sonegadores, desde que invistam a poupança acumulada fora do circuito oficial em imóveis ou na companhia estatal de energia
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Jurisprudência » Trabalhista » Tribunal Superior do Trabalho Publicado em 14 de Novembro de 2012 - 19:05
Recurso de revista. Indenização pela lavagem de uniforme.
Recurso de revista conhecido e provido.
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Notícias Publicado em 12 de Setembro de 2012 - 17:30
Inocentadas rés do mensalão acusadas de lavagem de dinheiro
De acordo com Lewandowski, as duas rés apenas cumpriam ordens e não tinham participação intencional
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Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 09 de Agosto de 2010 - 10:52
Habeas corpus. Processo penal. Peculato e lavagem de dinheiro.
Pleito de trancamento da ação penal. Ordem denegada na origem.
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Notícias Publicado em 17 de Março de 2010 - 10:33
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Notícias Publicado em 21 de Julho de 2009 - 10:54
Justiça abre processo contra Dantas por lavagem de dinheiro
Além de Dantas, outras 13 pessoas responderão processo por diferentes crimes.
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Notícias Publicado em 09 de Maio de 2008 - 10:01
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Notícias Publicado em 19 de Dezembro de 2007 - 20:14
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Notícias Publicado em 30 de Junho de 2006 - 10:33
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Notícias Publicado em 11 de Novembro de 2005 - 19:25
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Notícias Publicado em 01 de Setembro de 2004 - 13:27
Seminário Internacional debate no STJ lavagem de dinheiro
solenidade de abertura do "Encontro Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de
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Notícias Publicado em 03 de Outubro de 2023 - 10:51
Ex-gestores de hospital são condenados por lavagem de dinheiro
A sentença foi publicada na sexta-feira (29/9).