Relatório aponta medidas para endurecer combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil

Sócio do Veirano Advogados esclarece principais recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional

O mais recente relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi) sobre prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa no Brasil, recomenda ações mais efetivas para o combate desse tipo de crime no país, especialmente no setor não financeiro.Segundo Pedro Simões, sócio da área Penal Empresarial do Veirano Advogados, apesar de destacar iniciativas como a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de ...

Palavras-chave: Relatório Apontamento Medidas Endurecer Combate Lavagem de Dinheiro Terrorismo