Compliance e o combate às operações ilegais

Por Emanuelle Oliveira, Advogada, contadora e sócia da Fonteles & Associados

Nos últimos dias, repercutiu na mídia operação de combate ao tráfico de drogas deflagrada pelo Ministério Público, cuja divulgação obteve notoriedade por envolver um influenciador fitness, com grande número de seguidores nas redes sociais. Ele é sócio de uma empresa alvo da operação, investigada por supostamente participar de um esquema de venda de substâncias desviadas para a fabricação de drogas.A operação investiga a emissão de notas fiscais contra ?supostos? clientes, pessoas jurídicas com ...

Palavras-chave: Compliance Combate Operações Ilegais