Risco de Lavagem de Dinheiro em Operações com Criptomoedas

Por Paulo Klein e Leonardo Tajaribe Jr.

As recentes operações policiais deflagradas por todo o país com o objetivo de apurar eventuais fraudes financeiras com o uso de criptomoedas, denotam o interesse que este instrumento de transação monetária desperta naqueles que visam dar a aparência de legalidade aos frutos da prática criminosa.Isso porque, as criptomoedas, por serem uma moeda exclusivamente digital - o que não se confunde com moeda eletrônica - e com escassa regulamentação, possuem grande dificuldade de rastreamento pelos ...

Palavras-chave: Risco Lavagem de Dinheiro Operações com Criptomoedas Fraudes Financeiras