Lavagem de dinheiro e Factoring

Marco Antonio de Barros é autor das obras Lavagem de Capitais e Obrigações Civis Correlatas e A Busca da Verdade no Processo Penal, ambas publicadas pela Editora RT (Revistas dos Tribunais). Doutor em Direito Processual pela USP, professor e diretor da Faculdade de Direito da UniFMU - São Paulo.

Marco Antonio de Barros ( * ) Introdução A lavagem de dinheiro é um delito que pode ser classificado como sendo de intermediária gravidade, haja vista que ao agente lavador pode ser imposta pena de reclusão de 3 a 10 anos, sem direito a fiança e liberdade provisória. Trata-se de crime sofisticado, que se revela muito útil aos fins ilícitos predominantemente verificados nas áreas de atuação das organizações criminosas, bem como para narcotraficantes e para os que praticam a corrupção em grande ...

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