Dano Moral: Ex-gerente de joalheira será indenizada por transportar dinheiro e joias em seu carro

Argumentou ainda que que laborava em regime de sobrejornada, sem a devida contraprestação e sem o intervalo mínimo intra-jornada; que transportava valores sem a devida segurança e utilizava seu veículo para desenvolver atividades comerciais da ré.

STF absolve Cássio Taniguchi de suposta fraude em licitação e desvio de dinheiro público

licenciado Cássio Taniguchi (DEM-PR) das acusações de fraude em licitação e desvio de dinheiro público feitas contra ele pelo Ministério Público do Paraná.

Advogado acusado de crime de lavagem de dinheiro tem habeas-corpus negado no STJ

Segundo informações dos autos, o advogado teve participação ativa na formalização da MSI brasileira, tendo sido seu sócio e realizado operações em nome da empresa.

Conversão de parte das férias em dinheiro é opção do empregado

Alvaro Dias denuncia esquema de lavagem de dinheiro por meio de loterias

Ex-funcionário da Caixa acusado de desvio de dinheiro de contas pede anulação do processo

Alegação de falta de dinheiro não é justificativa para negar pagamento de precatório

Lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Reiteração de condutas delituosas. Necessidade da custódia demonstrada.

Governo une-se a parlamentares de regiões pobres e tira dinheiro de estados exportadores

Relator diz que não há dinheiro para reajustar aposentados acima da inflação

Dano moral. Troca de cheques pessoais sem fundos por dinheiro no caixa da empresa.

Lei proíbe jogos de bilhar e sinuca a dinheiro, mas permite como lazer

Pode recair em dinheiro penhora para pagar indenização em ações de acidente de trabalho

Ex-líder de Bush na Câmara é acusado de lavagem de dinheiro

Negados habeas-corpus a acusados de falir empresa paulista para desviar dinheiro

A peça acusatória conta que os denunciados assumiram o controle acionário e administrativo da Iderol com a intenção de quebrá-la fraudulentamente

Liminar do TST autoriza troca de dinheiro por carta de fiança

PM detido em flagrante por extorsão de dinheiro de traficantes continuará preso

O policial militar Neudder Darlen da Silva Maia, denunciado pela prática dos crimes de concussão e porte ilegal de armas, continuará preso cautelarmente.

Brasil será avaliado em Paris sobre procedimentos contra a lavagem de dinheiro

O Brasil será submetido à avaliação do Gafi (Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro), de 28 de junho a 2 de julho, em Paris, França.

Naves inaugura, hoje, Central de Informações sobre crimes de Lavagem de Dinheiro no CJF

Pix Automático exigirá aumento das medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Por Alexandre Pegoraro