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Notícias Publicado em 26 de Março de 2014 - 18:45
Mensaleiro preso na operação Lava Jato deixa a cadeia
Prisão temporária de Enivaldo Quadrado, condenado por lavagem de dinheiro no processo do mensalão, venceu nesta quarta-feira
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Doutrina » Comercial Publicado em 31 de Janeiro de 2023 - 16:30
Por que fazer a Declaração de não ocorrência?
Neste artigo do presidente do Sistema Cofeci Creci, João Teodoro, entenda a relação entre a OMC, o combate a crimes como lavagem de dinheiro e o mercado imobiliário!
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Notícias Publicado em 06 de Outubro de 2004 - 16:00
CEJ/CJF abre inscrições para Encontro sobre Combate à Lavagem de Dinheiro
O Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF), desde ontem (5) até o dia 19 de outubro, está recebendo inscrições para o Encontro Nacional sobre o Combate e a Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que acontece nos dias 25 e 26 de outubro próximos, no auditório do CJF, em Brasília (DF).
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Notícias Publicado em 23 de Agosto de 2004 - 11:36
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Notícias Publicado em 19 de Setembro de 2011 - 11:56
STJ anula provas da PF sobre filho de Sarney
Tribunal considerou ilegais grampos feitos durante apuração da Boi Barrica
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Notícias Publicado em 26 de Maio de 2009 - 01:00
O papel do Conselho de Controle de Atividades Financeiras contra a lavagem de dinheiro no Brasil
Márcio Mateus Barbosa Júnior. Mestrando em Direito Internacional Econômico e Tributário pela Universidade Católica de Brasília. Advogado inscrito na OAB/MG sob o nº. 103.485. Graduado pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), através do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM). Professor titular das cadeiras de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho da Faculdade Atenas, em Paracatu (MG). Sócio fundador e integrante da equipe do contencioso cível, empresarial e trabalhista do Escritório Barbosa, Lobo & Meireles Advogados.
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Doutrina » Penal Publicado em 20 de Outubro de 2022 - 17:39
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo nas Instituições de Pagamento
Entenda como funciona a Circular 3978/20, do Banco Central, que visa a PLD FT no segmento das IPs.
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Doutrina » Administrativa Publicado em 27 de Junho de 2013 - 16:20
PEC 37 foi rejeitada. E o que fazer com o crime organizado S.A.?
A rejeição da PEC 37 representa mais uma vitória histórica do movimento pró-moralização do nosso país, mas muitas lacunas continuam. Apesar do oportunismo do legislativo, o certo é que o povo unido, em torno de propósitos sensatos não aloprados, tem uma força insuperável nos estados democráticos
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Notícias Publicado em 31 de Outubro de 2011 - 18:47
Publicitário Marcos Valério e a mulher dele são denunciados por lavagem de dinheiro
Segundo MP, o publicitário responderia a mais dez ações penais relativas a crimes financeiros apenas em Minas Gerais
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Notícias Publicado em 03 de Maio de 2007 - 12:28
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Notícias Publicado em 17 de Março de 2014 - 13:45
PF busca organização suspeita de desviar R$ 10 bilhões
Operação Lava Jato visa desarticular uma organização que tinha como objetivo a lavagem de dinheiro em seis estados e no DF
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Notícias Publicado em 18 de Março de 2010 - 11:40
MPF/PE denuncia grupo que praticava fraudes em contratos de câmbio
Esquema tinha como objetivo a aquisição de moeda estrangeira mediante contratos de câmbios fraudulentos. Mais de US$ 300 mil foram adquiridos de forma ilícita
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Notícias Publicado em 30 de Agosto de 2016 - 16:13
Bradesco vai indenizar gerente obrigado a dar explicações sobre sua movimentação financeira
Para o desembargador convocado Marcelo Lamego Pertence, relator do processo, "o banco extrapolou os limites impostos pela norma legal".
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Notícias Publicado em 20 de Abril de 2007 - 10:39
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Notícias Publicado em 27 de Fevereiro de 2007 - 10:56
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Apoiadores Publicado em 31 de Março de 2021 - 13:15
Desafios de implementação de diretrizes contra lavagem de dinheiros nas empresas seguradoras em webinar dia 6, 10h
Desafios de implementação de diretrizes contra lavagem de dinheiros nas empresas seguradoras em webinar do Wfaria Advogados, dia 6.
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Notícias Publicado em 13 de Junho de 2013 - 17:15
#SouContraPEC37: sociedade civil organiza mobilização contra PEC 37 no Twitter
Proposta de Emenda à Constituição 37 proibirá que Ministério Público investigue crimes e delegados de polícia terão exclusividade nas investigações criminais
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Notícias Publicado em 27 de Setembro de 2005 - 09:53
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Notícias Publicado em 15 de Julho de 2005 - 11:43
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Notícias Publicado em 04 de Junho de 2012 - 11:20
Advogado de Cachoeira repudia representação que o acusa de receber honorários de fonte ilícita
O procurador entrou com ação contra o advogado, alegando que os honorários pagos pelo Cachoeira serão de fonte ilícita. Ele ainda pede a quebra de sigilo bancário do advogado