Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo nas Instituições de Pagamento

Entenda como funciona a Circular 3978/20, do Banco Central, que visa a PLD FT no segmento das IPs.

A Circular 3978/20 do Banco Central é uma das principais referências para o mercado financeiro no Brasil, pois dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar (ex.: bancos, financeiras, cooperativas de crédito, DTVMs, CCTVMs, SCDs, IPs). Deste modo, visa à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de ?lavagem? ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de ...

Palavras-chave: Prevenção Lavagem de Dinheiro Financiamento Terrorismo Instituições de Pagamento