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Notícias Publicado em 19 de Setembro de 2005 - 09:44
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Notícias Publicado em 29 de Agosto de 2023 - 09:53
Banco restituirá cliente que foi vítima de estelionato
Instituição deveria ter bloqueado transferências suspeitas.
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Notícias Publicado em 28 de Janeiro de 2014 - 13:30
Alstom veta uso de consultorias após suspeitas de suborno
Consultores de vendas serão dispensados; nova medida visa principalmente a legislação americana, que pune com multas altas prática de suborno
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Notícias Publicado em 28 de Outubro de 2013 - 16:30
Mantida compulsória de juiz que emprestou imóvel para atividades suspeitas
Quadrilha comprava veículos danificados, tanto de pessoas físicas quanto por meio de leilões, para utilizar os chassis e outros elementos em veículos roubados ou furtados, de idêntica marca e categoria. Esses veículos, com os chassis já adulterados, voltavam a circular e eram vendidos a terceiros de boa-fé
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Notícias Publicado em 31 de Julho de 2013 - 12:30
Pirâmides: líderes de redes suspeitas serão investigados por força-tarefa
Ao todo, 31 empresas estão sob investigação e podem ser bloqueadas
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Notícias Publicado em 28 de Março de 2007 - 10:25
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Notícias Publicado em 25 de Julho de 2008 - 15:22
Presas advogadas suspeitas de ajudar organização que age em presídios
Para promotores, elas repassam recados de criminosos e movimentam dinheiro do crime. No total, seis pessoas foram presas na Operação Primadonna, deflagrada em SP.
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Notícias Publicado em 17 de Novembro de 2005 - 18:54
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Notícias Publicado em 25 de Março de 2011 - 12:51
Visitantes de presos suspeitas de portar objetos ilícitos serão revistadas
A decisão atende a pedido do diretor da penitenciária de Tremembé, diante de seguidas tentativas de introdução de objetos proibidos no interior do presídio
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Notícias Publicado em 24 de Novembro de 2023 - 18:20
Operações bancárias suspeitas: banco indenizará cliente que teve cartão e celular furtados
O banco deverá desembolsar a quantia de R$ 16.031,96
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Notícias Publicado em 22 de Novembro de 2010 - 14:00
Promoção "da hora" levanta suspeitas e resulta em mais 3 anos para preso
Homem em liberdade constitucional promove liquidação de máquinas e equipamentos de serventias e levanta suspeitas por receptação dolosa
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Notícias Publicado em 26 de Agosto de 2005 - 10:33
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Notícias Publicado em 01 de Abril de 2014 - 18:15
De olho na Copa, Serasa lança solução antifraude para comércio eletrônico
Ferramenta promete às empresas identificar ações suspeitas em compras online
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Notícias Publicado em 25 de Fevereiro de 2014 - 15:00
Banco pagará 10% do valor movimentado em contas suspeitas da família Maluf
Órgãos públicos receberão US$ 20 milhões para evitar discussão judicial sobre supostas irregularidades
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Notícias Publicado em 11 de Maio de 2023 - 12:07
Caixa não precisa indenizar cliente que teve contas bloqueadas por suspeitas de fraude
O colegiado entendeu que, no caso, não houve ilegalidade na conduta da Caixa.
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Notícias Publicado em 21 de Outubro de 2016 - 09:45
Operação Lava Jato mapeia transações financeiras suspeitas de filhos de ex-presidente Lula
Laudos apontam para aluguéis de fachada e lançam luz sobre sócio dos Lula da Silva que, durante o governo petista, faturou quase R$ 1 bilhão.
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Notícias Publicado em 31 de Março de 2016 - 09:05
Repasse de marqueteiro do PT eleva suspeitas sobre caixa 2 em reeleição de Dilma Rousseff
Lava Jato investiga se recursos vieram ilegalmente da Odebrecht; ex-tesoureiro nega.
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Notícias Publicado em 24 de Setembro de 2013 - 16:00
PF prende 11 pessoas suspeitas de desvio de verbas do Fome Zero
Operação foi chamada de Agro- Fantasma
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Notícias Publicado em 12 de Julho de 2012 - 11:00
Exercício de mandato eletivo não pode ser suspenso apenas com base em suspeitas
O presidente do STJ deferiu o HC apresentado em favor do prefeito por entender que o convencimento judicial para afastamento do exercício da função pública deve ser embasado em fatos
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Notícias Publicado em 28 de Abril de 2011 - 12:33
Quase 4 mil empresas são suspeitas de doação irregular em 2010, diz TSE
Elas teriam extrapolado o limite legal de doação para a campanha eleitoral. O ministro Ricardo Lewandowski enviou a lista ao procurador-geral eleitoral