Fonte: Paulo Klein e Leonardo Tajaribe Jr.
Postado em 21 de Setembro de 2021 - 13:29 - Lida 579 vezes
Risco de Lavagem de Dinheiro em Operações com Criptomoedas
Por Paulo Klein e Leonardo Tajaribe Jr.
As recentes operações policiais deflagradas por todo o país com o objetivo de apurar eventuais fraudes financeiras com o uso de criptomoedas, denotam o interesse que este instrumento de transação monetária desperta naqueles que visam dar a aparência de legalidade aos frutos da prática criminosa.Isso porque, as criptomoedas, por serem uma moeda exclusivamente digital - o que não se confunde com moeda eletrônica - e com escassa regulamentação, possuem grande dificuldade de rastreamento pelos ...