PF age contra quadrilha que daria golpe de R$ 1 bilhão no BB

PF age contra quadrilha.

Fonte: G1

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De acordo com a PF, até as 11h desta sexta-feira, foram presas 22 pessoas. Integram a quadrilha funcionários do Banco do Brasil e servidores da Receita.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (19) a Operação Alquimista?para prender integrantes de organização criminosa que se preparava para realizar golpes milionários contra o Banco do Brasil.

De acordo com as investigações, a quadrilha tentou efetuar um saque de cerca de R$ 1 bilhão do banco. Este valor, segundo a PF, estaria depositado na conta de um laranja no interior de São Paulo. Entretanto, a polícia não sabe se, antes dessa descoberta, o grupo já havia aplicado outros golpes.

De acordo com a PF, a quadrilha teria a participação de funcionários do banco, auditores da Receita Federal, um delegado da Polícia Federal aposentado, um oficial de alta patente da reserva do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, um ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, além de um ex-investigado na CPI dos Combustíveis da Assembléia Legislativa de São Paulo.

A operação ocorre em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Bahia. Foram expedidos 24 mandados de prisão temporária e 26 ordens de busca e apreensão. A PF informou que, até por volta das 11h, 22 pessoas já haviam sido presas.

Nesta manhã, uma equipe da PF realizou buscas em casa de câmbio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na região de Pinheiros (Zona Oeste).

No Rio, informações iniciais indicam que os golpes eram aplicados no setor imobiliário. No entanto, a Superintendência da Polícia Federal no estado ainda não passou oficialmente nenhuma informação sobre a ação.

Segundo informações iniciais, uma pessoa teria sido presa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, acusada de pertencer a quadrilha. Agentes da PF apreenderam documentos em um apartamento em Laranjeiras, Zona Sul do Rio.

Paraíso fiscal

Segundo a PF, o esquema já acontece há pelo menos dois anos. Após identificar a tentativa de golpe de R$ 1 bilhão, foi localizado outro grupo especializado em enviar dinheiro a paraísos fiscais. O objetivo desses doleiros, segundo a PF, seria fazer a lavagem do dinheiro a ser retirado do BB.

A PF define a estrutura desse grupo como "altamente sofisticada", pois a quadrilha realizava transferências de altas quantias entre contas bancárias no exterior para beneficiários brasileiros à revelia da fiscalização do Banco Central e da Receita Federal através de modalidade conhecida como "dólar-cabo".

Foram bloqueadas contas bancárias no Brasil e no exterior (Uruguai, EUA e Suíça) usadas por doleiros para lavagem do dinheiro.

Os suspeitos responderão por crimes de corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, tentativa de estelionato, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As penas variam de 5 a 10 anos de reclusão.

Palavras-chave: quadrilha

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