Dinheiro Sujo

Ricardo Corrêa ( * ) Obter lucros com a prática de crimes como seqüestro, extorsão ou tráfico de drogas, e fazer com o dinheiro amealhado nessas ou em quaisquer outras operações ilícitas transite no mercado financeiro, para encobrir sua origem e se assemelharem a negócios legítimos, significa "lavar dinheiro". "Lavagem de dinheiro" é um crime de inteligência, envolvendo, na sua prática, transações financeiras da maior complexidade, em instituições formais, com bancos nacionais e/ou ...

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